证券代码：300545 证券简称：联得装备 公告编号：2025-042
债券代码：123038 证券简称：联得转债
深圳市联得自动化装备股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息流露的内容真正、准确、完好意思，莫得造作记录、
误导性叙述或要紧遗漏。
终点辅导：
假记录、误导性叙述或要紧遗漏。
息含税）。扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限背负公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准；
元/张的价钱被强制赎回，本次赎回完成后，“联得转债”将在深圳证券走动所（以下简称
“深交所”）摘牌。捏有东说念主捏有的“联得转债”存在被质押或被冻结的，提议在住手转股日
前祛除质押或祛除冻结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形；
性惩处要求的，弗成将所捏“联得转债”拯救为股票，特提醒投资者温煦弗成转股的风险；
按照 101.70 元/张的价钱强制赎回，因现在“联得转债”二级商场价钱与赎回价钱存在很大
各异，若被强制赎回，可能濒临大额投资亏欠，终点提醒“联得转债”捏有东说念主翔果然限期内
转股。
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日手艺，深圳市联得自动化装备股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个走动日的收盘价不低于“联得转债”当期转股价钱（23.58
元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得转债”的有条件赎回条目（即“在转股
期内，若是公司股票在职何流通 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价钱不低于当期转股
价钱的 130%（含 130%）”）。公司于 2025 年 7 月 15 日召开第五届董事会第八次会议，
审议通过了《对于提前赎回“联得转债”的议案》，逢迎当前商场及公司本人情况，经过综
合接洽，公司董事会决定哄骗“联得转债”的提前赎回权益，并授权公司惩处层追究后续
“联得转债”赎回的沿途关联事宜。现将“联得转债”赎回的关联事项公告如下：
一、可转债的基本情况
（一）可转债刊行情况
经中国证券监督惩处委员会《对于核准深圳市联得自动化装备股份有限公司公建立行可
拯救公司债券的批复》（证监许可20192654 号）核准，公司于 2019 年 12 月 25 日公建立
行了 200.00 万张可拯救公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 20,000.00 万元。刊行口头采
用向原推进优先配售，原推进优先配售后余额（含原推进捣毁优先配售的部分）给与深交所
走动系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 20,000.00 万元的部分由保荐机构（主
承销商）余额包销。
（二）可转债上市情况
经深交所“深证上202037 号”文承诺，公司 20,000.00 万元可拯救公司债券于 2020 年
（三）可转债转股期限
字据关联法律法例和《召募证实书》关联国法，公司本次刊行的可转债转股期自可转债
刊行罢了之日（2019 年 12 月 31 日，即召募资金划至刊行东说念主账户之日）满 6 个月后的第一
个走动日起至可转债到期日止（即 2020 年 7 月 1 日至 2025 年 12 月 24 日止）。
（四）可转债转股价钱疗养情况
字据《召募证实书》刊行条目以及中国证监会对于可拯救公司债券刊行的关联国法，“联
得转债”的启动转股价钱为 25.39 元/股。
公司已膨大 2019 年年度权益分配决策，字据公司召募证实书的刊行条目以及中国证监
会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价钱已由底本的 25.39 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2020-058）。疗养后的转股价钱于 2020 年 5 月 25 日
顺利。
公司于 2020 年 9 月 8 日完成部分界限性股票回购刊出，字据联得转债转股价钱疗养的
关联条目，由于本次回购刊出数目较少，联得转债的转股价钱疗养后未发生变化，仍为 25.29
元/股。
经中国证券监督惩处委员会《对于承诺深圳市联得自动化装备股份有限公司向特定对象
刊行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2643 号）承诺注册，公司于向特定对象刊行股
票 31,578,947 股，刊行价为每推进说念主民币 19.00 元，认为召募资金东说念主民币 599,999,993.00 元，
扣除刊行用度 10,969,538.73 元（不含税）后，召募资金净额为 589,030,454.27 元。字据公司
召募证实书的刊行条目以及中国证监会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价
格 已 由 原 来 的 25.29 元 / 股 调 整 为 24.17 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 的
（http://www.cninfo.com.cn）《对于可拯救公司债券转股价钱疗养的公告》（公告编号：
公司已膨大 2020 年年度权益分配决策，字据公司召募证实书的刊行条目以及中国证监
会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价钱已由底本的 24.17 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2021-057）。疗养后的转股价钱于 2021 年 6 月 7 日
顺利。
公司已膨大 2021 年年度权益分配决策，字据公司召募证实书的刊行条目以及中国证监
会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价钱已由底本的 24.07 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2022-043）。疗养后的转股价钱于 2022 年 5 月 30 日
顺利。
公司已膨大 2022 年年度权益分配决策，字据公司召募证实书的刊行条目以及中国证监
会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价钱已由底本的 24.06 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2023-043）。疗养后的转股价钱于 2023 年 5 月 30 日
顺利。
公司已膨大 2023 年年度权益分配决策，字据公司召募证实书的刊行条目以及中国证监
会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价钱已由底本的 23.96 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2024-030）。疗养后的转股价钱于 2024 年 5 月 29 日
顺利。
公司按关联国法办理 2023 年界限性股票激发策画初度授予部分第一个包摄期界限性股
票登记手续，上市流通日为 2024 年 7 月 26 日，本次新增股份登记完成后，以规矩 2024 年
集证实书的刊行条目以及中国证监会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价钱
已由底本的 23.81 元/股疗养为 23.78 元/股，疗养后的转股价钱于 2024 年 7 月 26 日顺利。
公司已膨大 2024 年年度权益分配决策，字据公司召募证实书的刊行条目以及中国证监
会对于可拯救债券刊行的关联国法，联得转债的转股价钱已由底本的 23.78 元/股疗养为
券转股价钱疗养的公告》（公告编号：2025-025）。疗养后的转股价钱于 2025 年 6 月 4 日
顺利。
二、可转债有条件赎回条目可能确立的情况
（一）有条件赎回条目
《召募证实书》中对有条件赎回条目的关联商定如下：
转股期内，当下述两种情形的纵情一种出面前，公司有权决定按照债券面值加当期应计
利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司股票在职何流通 30 个走动日中至少 15 个走动日的收盘价
格不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实践日期天数（算头不
算尾）。
若在前述 30 个走动日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的走动日按疗养前的
转股价钱和收盘价计较，疗养后的走动日按疗养后的转股价钱和收盘价计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 15 日手艺，公司股票已有 15 个走动日的收盘价不
低于“联得转债”当期转股价钱（23.58 元/股）的 130%（即 30.654 元/股），已触发“联得
转债”的有条件赎回条目（即“在转股期内，若是公司股票在职何流通 30 个走动日中至少
三、可拯救公司债券赎回膨大安排
（一）赎回价钱偏激细目依据
字据《召募证实书》中对于有条件赎回条目的关联商定，“联得转债”赎回价钱为 101.70
元/张。计较历程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA＝B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债捏有东说念主捏有的可转债票面总金额；
i：指可转债往时票面利率，即 2.7%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 12 月 25 日）起至本计息年度赎回日（2025
年 8 月 12 日）止的实践日期天数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA＝B×i×t/365=100×2.7%×230/365≈1.70 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+1.70=101.70 元/张
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合捏有东说念主的利息所得税进行代扣
代缴。
（二）赎回对象
规矩赎回登记日（2025 年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的整体“联得转债”
捏有东说念主。
（三）赎回次第实时刻安排
“联得转债”捏有东说念主本次赎回的关联事项。
年 8 月 11 日）收市后在中登公司登记在册的“联得转债”。本次提前赎回完成后，“联得
转债”将在深交所摘牌。
捏有东说念主资金账户日，届时“联得转债”赎回款将通过可转债托管券商平直划入“联得转债”
捏有东说念主的资金账户。
赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）筹商口头
筹商部门：公司证券事务部
筹商电话：0755-33687809
磋议邮箱：irm@szliande.com
四、公司实践适度东说念主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高等惩处东说念主员在
赎回条件知足前的六个月内走动“联得转债”的情况
经自查，公司实践适度东说念主、控股推进、捏股 5%以上的推进、董事、监事、高等惩处东说念主
员在赎回条件知足前的六个月内不存在走动“联得转债”的情形。
五、其他需要证实的事项
报。具体转股操作提议债券捏有东说念主在呈报前筹商开户证券公司。
份须是 1 股的整数倍，转股时不及拯救为 1 股的可转债余额，公司将按照深交所等部门的有
关国法，在可转债捏有东说念主转股当日后的五个走动日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激
所对应确当期应答利息。
走动日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
的核查办法；
债券的法律办法书。
特此公告。
深圳市联得自动化装备股份有限公司
董事会
